ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARYM SĄCZU

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starym Sączu informuje, iż w dniu
13 czerwca 2024 r. o godzinie 16⁰⁰ w Restauracji „Marysieńka”, Rynek 12, 33-340 Stary Sącz, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W STARYM SĄCZU,

na którym przedstawiony zostanie następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Mężów zaufania.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji:

• • mandatowo-skrutacyjnej,
  • uchwał i wniosków,
  • do spraw oceny odpowiedniości.

5. Przedstawienie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolność do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
8. Sprawozdania Zarządu:

• • z działalności Zarządu za 2023 r. wraz z bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2023 rok;
  • z wykonania uchwał podjętych przez poprzednie Zebranie Przedstawicieli;
  • z przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich;
  • z badania sprawozdania finansowego za 2023 r. przez niezależnego biegłego rewidenta;
  • z propozycji podziału nadwyżki bilansowej Banku.

9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok wraz z oceną:

• • pracy Zarządu;
  • Sprawozdania Zarządu z działalności Banku;
  • Sprawozdania finansowego Banku;
  • wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Banku;
  • stosowania zasad ładu korporacyjnego;
  • polityki wynagrodzeń;
  • adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
  • odpowiedniości członków Zarządu;
  • adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w Banku;
  • adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym oceną adekwatności i skuteczności funkcji kontroli oraz oceną skuteczności komórki ds. zgodności w Banku.

10. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczo-finansowej i społecznej na 2024 rok.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:

• • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 rok;
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok;
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok;
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2023 rok;
  • podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2023 rok;
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2024 rok;
  • kierunków działalności gospodarczo-finansowej i społecznej na 2024 rok;
  • oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego za 2023 rok;
  • oceny Polityki Wynagrodzeń za 2023 rok;
  • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok;

13. Zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu”.
14. Zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starym Sączu”.
15. Ocena wtórna odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz ocena zbiorowa odpowiedniości Rady Nadzorczej.
16. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
17. Ocena zbiorowa odpowiedniości Rady Nadzorczej.
18. Wybór przedstawiciela do reprezentowania Banku w organizacjach, których Bank jest członkiem.
19. Wolne wnioski.
20. Przyjęcie uchwał i wniosków ustalonych przez Komisję uchwał i wniosków.
21. Zakończenie obrad.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Tekst