Zarząd Banku Spółdzielczego w Starym Sączu informuje, iż w dniu
27 maja 2025 r. o godzinie 15⁰⁰ w Restauracji „Marysieńka”, Rynek 12, 33-340 Stary Sącz, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W STARYM SĄCZU,

na którym przedstawiony zostanie następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Mężów zaufania.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji:
   1. mandatowo-skrutacyjnej,
   2. uchwał i wniosków,
   3. do spraw oceny odpowiedniości.
5. Przedstawienie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolność do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdania Zarządu:
   1. z działalności Zarządu za 2024 r. wraz z bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2024 rok;
   2. z wykonania uchwał podjętych przez poprzednie Zebranie Przedstawicieli;
   3. z przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich;
   4. z badania sprawozdania finansowego za 2024 r. przez niezależnego biegłego rewidenta;
   5. z propozycji podziału nadwyżki bilansowej Banku.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok wraz z oceną:
   1. pracy Zarządu;
   2. Sprawozdania Zarządu z działalności Banku;
   3. Sprawozdania finansowego Banku;
   4. wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Banku;
   5. stosowania zasad ładu korporacyjnego;
   6. polityki wynagrodzeń;
   7. adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
   8. odpowiedniości członków Zarządu;
   9. adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w Banku;
   10. adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym oceną adekwatności i skuteczności funkcji kontroli oraz oceną skuteczności komórki ds. zgodności w Banku.
9. Przedstawienie wyników lustracji pełnej za okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2024 r.
10. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczo-finansowej i społecznej na 2025 rok.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024 rok;
    2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok;
    3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok;
    4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2024 rok;
    5. podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2024 rok;
    6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2025 rok;
    7. kierunków działalności gospodarczo-finansowej i społecznej na 2025 rok;
    8. oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego za 2024 rok;
    9. oceny Polityki Wynagrodzeń za 2024 rok;
    10. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok;
13. Wybór przedstawiciela do reprezentowania Banku w organizacjach, których Bank jest członkiem.
14. Ocena zbiorowa odpowiedniości Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. Przyjęcie uchwał i wniosków ustalonych przez Komisję uchwał i wniosków.
17. Zakończenie obrad.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO