Zarząd Banku Spółdzielczego w Starym Sączu informuje,
iż w dniu 28 maja 2026 r. o godzinie 16:00 w Restauracji „Marysieńka” Rynek 12, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARYM SĄCZU

na którym przedstawiony zostanie następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Mężów zaufania.
3. Wybór Komisji:
   1) mandatowo-skrutacyjnej;
   2) uchwał i wniosków;
   3) oceny odpowiedniości.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie wymogów stawianych Kandydatom na Członka Rady Nadzorczej oraz przekazanie Komisji ds. oceny odpowiedniości formularzy oceny.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2025 r. wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i Opinią Biegłego Rewidenta.
10. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez poprzednie Zebranie Przedstawicieli;
11. Przedstawienie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich przeprowadzonych w 2026 r.
12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku wraz z oceną:
    1) pracy Zarządu;
    2) Sprawozdania Zarządu z działalności Banku;
    3) Sprawozdania finansowego Banku;
    4) propozycji podziału nadwyżki bilansowej Banku;
    5) stosowania zasad ładu korporacyjnego;
    6) polityki wynagrodzeń;
    7) adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
    8) odpowiedniości członków Zarządu;
    9) adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w Banku;
    10) adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym oceną adekwatności i skuteczności funkcji kontroli oraz oceną skuteczności komórki ds. zgodności w Banku.
13. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczo-finansowej i społecznej na 2026 rok.
14. Przedstawienie wyników indywidualnych ocen odpowiedniości:
    1) wtórnych członków Rady Nadzorczej przed końcem kadencji;
    2) kandydatów na członków Rady Nadzorczej;
    i podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości.
15. Przeprowadzenie wyborów Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030, w tym przedstawienie zasad głosowania oraz listy kandydatów.
16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
17. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2025 rok;
    2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok;
    3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok;
    4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2025 rok;
    5) podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2025 rok;
    6) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2026 rok;
    7) kierunków działalności gospodarczo-finansowej i społecznej na 2026 rok;
    8) oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego za 2025 rok;
    9) oceny Polityki Wynagrodzeń za 2025 rok;
    10) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025 rok;
18. Wybór przedstawiciela do reprezentowania Banku w organizacjach, których Bank jest członkiem.
19. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w tej sprawie.
20. Stwierdzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2026 – 2030.
21. Wolne wnioski.
22. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków oraz przyjęcie wniosków ustalonych przez Komisję.
23. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARYM SĄCZU